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广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月30日14:50；
2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长张育民先生因公无法主持会议，由副
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董事长马春生先生主持会议；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计425人，代表有表决权的股份数2,666,167,486股，占公司股本总额的
71.0146％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数2,640,146,807股，占公司股本总额的
70.3215%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0240%；通过网络投票的股东422人，代表有表决权的股份数26,020,679股，占公司股本总额的0.6931％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9760%。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席现场会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
关于更换会计师事务所的议案；
1.总的表决情况：同意2,662,792,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8734％；反对2,470,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0927％；弃权904,800
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股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、李博。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会2024年12月31日