鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2024年12月30日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月30日15：
30在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席5人，通讯表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、彭燕丽、曲冬梅、权玉华以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于豁免第十届董事会第二十七次会议通知时限的议案》。表决结果如下：同意12票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的议案》。表决结果：
同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。
三、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年
月
日