成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十一次会议通知于2024年12月26日以电子形式等方式通知全体董事，于2024年12月29日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实际参与表决7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于子公司签订日常关联交易合同的议案》。
本议案已经公司十届董事会独立董事2024年第三次专门会议全体成员审议通过。
关联董事母涛先生回避了本议案的表决。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于子公司签订日常关联交易合同的公告》。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于减资退出参股公司的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于减资退出参股公司的公告》。
三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司<费用报销及备用金管理办法>的议案》。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董 事 会
2024年12月30日