哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届七次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届七次会议通知于2024年12月19日送达全体董事，会议于2024年12月30日13：30时在东安动力新基地办公楼304会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司2名监事及7名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事、总经理靳松先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见《东安动力关于修改<公司章程>公告》（公告编号：
临2024-083）表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》具体内容详见《东安动力关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-084）
表决结果：5票赞成，0票反对，0 票弃权。关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生回避了表决。本议案已经公司九届二次独立董事专门会议事前审核通过后提
交董事会审议。该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见《东安动力关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-085）
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
会议还听取了《公司2025年财务预算的议案》初稿。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2024年12月31日