江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG
委员会并修订相关工作细则的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案》，具体情况如下：
为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，修改部分条款使得在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年12月修订）》。
本次调整仅变更委员会名称和修订其《工作细则》，其组成及成员职位不作调整。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日