江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十一次会议。会议于2024年12月30日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。其中现场参会4名，董事董亮先生、刘明毅先生，独立董事巫强先生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的议案》
为适应公司战略与可持续发展需要，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，修改部分条款使得在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。本次调整仅变更委员会名称和修订其《工作细则》，其组成及成员职位不作调整。同时结合公司实际情况，对董事会战略与ESG委员会会议通知时间要求等内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订相关工作细则的公告》（公告编号：
2024-072）、《江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2024年12月修订）》。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2023年公司子公司领导人员年薪和2021-2023年度任期激励分配的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-071会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日