山东中创软件商用中间件股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年12月30日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 |
| 普通股股东人数 | 58 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,799,170 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 60,799,170 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.4852 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.4852 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长景新海先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书曹骥出席本次会议；高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 60,744,148 | 99.9095 | 37,822 | 0.0622 | 17,200 | 0.0283 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于聘任2024年度审计机构的议案 | 12,159,648 | 99.5495 | 37,822 | 0.3096 | 17,200 | 0.1409 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或者股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。
2、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明律师、郭彬律师
2、 律师见证结论意见：
律师认为，中创股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
2024年12月31日