证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-050
浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资/控股子公司根据日常生产经营需要，预计2025年度将与公司间接控股股东陕煤集团及其直接或者间接控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人等关联方发生日常关联交易，总金额约为人民币5,600万元，其中向关联方采购金额为3,000万，向关联人销售商品金额为2,600万元。
本次关联交易在提交董事会审议前，已经第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。公司于2024年12月30日召开第六届董事会第五次会议，审议未通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭麾先生、赵忠琦先生回避表决。上述议案已达到股东大会审议标准，但经董事会审议后未能通过，因此不再将该议案提交股东大会进行审议。
（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
公司（含下属全资/控股子公司）预计 2025年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年度预计金额（万元） | 2024年1-11月发生金额（万元） |
| 向关联人采购原材料 | 胜帮（杭州）能源供应链有限公司 | 煤炭 | 根据市场价格，协商确定 | 0.00 | 345.49 |
| 陕西北元化工集团股份有限公司 | 聚氯乙烯 | 根据市场价格，协商确定 | 3,000.00 | 384.07 | |
| 小计 | 3,000.00 | 729.56 |
| 向关联人销售产品、商品 | 陕西煤业物资有限责任公司西安分公司 | 涤纶工业丝、帆布 | 根据市场价格，协商确定 | 2,000.00 | 309.92 |
| 西安重装渭南橡胶制品有限公司 | 帆布 | 根据市场价格，协商确定 | 400.00 | ||
| 陕煤集团所属其他企业 | 其他 | 根据市场价格，协商确定 | 200.00 | ||
| 小计 | 2,600.00 | 309.92 | |||
| 共计 | 5,600.00 | 1039.48 | |||
注：上述数据为不含税金额。
（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
公司（含下属全资/控股子公司）2024年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年1-11月实际发生金额（万元） | 2024年预计金额（万元） | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购原材料 | 胜帮（杭州）能源供应链有限公司 | 煤炭 | 345.49 | 400 | 7.58% | -13.63% | 2024年04月27日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021） |
| 陕西北元化工集团股份有限公司 | 聚氯乙烯树脂 | 384.07 | 500 | 13.6% | -23.19% | ||
| 小计 | 729.56 | 900 | 9.88% | -18.94% | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 陕西煤业物资有限责任公司西安分公司 | 工业丝 | 309.92 | 2000 | 1.05% | -84.50% | 2024年04月27日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021） |
| 陕煤集团所属其他企业 | 其他 | 0 | 300 | 0 | -100% |
| 小计 | 309.92 | 2300 | 1.05% | -86.53% | |||
| 共计 | 1039.48 | 3200 | 2.82% | -67.52% | |||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司2024年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生额低于预计。公司对于可能发生业务的上限金额进行的预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 经核查，公司董事会对2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异的原因说明，符合公司实际情况。公司2024年度实际发生的日常关联交易均为公司日常经营所需，符合公司业务发展需要。 公司对2024年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务相关的交易，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司经营情况对可能发生的金额上限进行的初步判断，较难实现准确预计。 | ||||||
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方基本情况
1、陕西北元化工集团股份有限公司
公司名称：陕西北元化工集团股份有限公司注册地：陕西省榆林市神木市锦界工业园区法定代表人：史彦勇注册资本：397,222.22万元人民币成立日期：2003-05-06公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）经营范围： 一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);第三类非药品类易制毒化学品生产;合成材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售;食品添加剂销售;肥料销售;化肥销售;第三类非药品类易制毒化学品经营;工程塑料及合成树脂销售;电子专用材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;金属材料销售;热力生产和供应;贸易经纪;销售代理;国内贸易代理;进出口代理;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产;水泥
生产;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;肥料生产;危险化学品经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。陕西北元化工集团股份有限公司最近一期主要财务数据：截止2024年9月30日，资产总额为 1,476,165.84 万元，净资产为 1,164,828.50 万元；2024年1-9月营业收入为 750,522.34 万元，净利润为 23,983.59 万元。公司控股股东为胜帮凯米，胜帮凯米的控股股东为陕煤集团，北元集团的控股股东为陕煤集团。根据《上市规则》等有关规定，北元集团与公司存在关联关系。经公司查询，北元集团不是失信被执行人。
2、陕西煤业物资有限责任公司西安分公司
公司名称：陕西煤业物资有限责任公司西安分公司 注册地：陕西省西咸新区沣东新城镐京村六组13号(西安兄弟纸业有限责任公司院内)
负责人：刘王斌
注册资本：34,192万元
成立时间：2012年5月15日
统一信用信用代码：91610000596655883R 公司类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围：
矿产品、铁精粉、煤炭、焦煤、机电产品及配件、汽车(小轿车除外)、摩托车及配件、金属及非金属材料。润滑油、五金交电、仪器仪表，橡胶制品、化工产品(易制毒、监控、危险化学品除外)、化肥、煤矿专用产品、煤矿安全教生器材、设备及支护材料、土特产品、日用百货、家电、劳保用品、办公用品、纺织原料、纺织品、装饰材料、建材、采矿设备、工程设备、机械加工设备、化工设备、电子设备及配件的销售;废旧物资及设备处理(危险废物和境外可利用废物、废弃电子产品、报废汽车除外)，自营和代理商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品和技术除外);场地、仓库、房屋，写字楼、装卸运输设备租赁:仓储(危险品除外)，供应链管理:装卸搬运服务:信息技术服务、技术咨询:服务外包:经济贸易及企业管理咨询(金融、证券、基金、期货的咨询除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
陕西煤业物资有限责任公司西安分公司最近一期主要财务数据：截至2024年9月30日，营业收入为50,583.46万元，净利润为1,065.38万元,净资产为
473.03万元。
公司控股股东为胜帮凯米，胜帮凯米的控股股东为陕煤集团，陕煤物资分公司的控股股东为陕煤集团。根据《上市规则》等有关规定，陕煤物资分公司与公司存在关联关系。
经公司查询，陕煤物资分公司不是失信被执行人。
3、西安重装渭南橡胶制品有限公司
公司名称：西安重装渭南橡胶制品有限公司
注册地址:陕西省渭南市高新技术产业开发区新区南街
注册资本:37,000万元
统一社会信用代码:916105005735206015
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:杨化民
成立日期:2011年04月18日
主要股东:西安重工装备制造集团有限公司（100%控股）
经营范围:钢丝绳芯输送带、织物芯输送带(分层带)、PVC、PVG阻燃输送带、传送带、橡胶管、橡胶密封件、矿用特种门系列产品、煤矿发爆器系列产品、煤电钻系列产品、斜井自动防跑车装置、地质勘探仪器、半成品、成品生产与销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
西安重装渭南橡胶制品有限公司最近一期主要财务数据：截止2024年9月30日，资产总额为59,999.80万元，净资产为 25,342.57万元；2024年9月30日，营业收入为 14,764.57万元，净利润为158.34万元。
公司控股股东为胜帮凯米，胜帮凯米的控股股东为陕煤集团，西安重装渭南橡胶制品有限公司的控股股东为陕煤集团。根据《上市规则》等有关规定，西安重装渭南橡胶制品有限公司与公司存在关联关系。
经公司查询，西安重装渭南橡胶制品有限公司不是失信被执行人。
（二）履约能力分析
关联人依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务。公司与上述关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事郭麾先生、赵忠琦先生回避了表决。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方 2025年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司（含下属全资/控股子公司）2025 年度与各关联方发生不超过5,600万元的日常经营性关联交易。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2024年12月31日