中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2024年12月22日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2024年12月30日在北京以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。经与会全体董事认真审议并表决，通过唯一事项：
关于调整2024年投资计划的议案
表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会2024年12月31日