杭氧集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月30日以通讯与现场会议结合的方式在公司办公楼会议室召开了第八届董事会第十五次会议，本次会议的通知及会议资料于2024 年12月25日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
同意公司按持股比例为控股子公司九江杭氧天赐气体有限公司不超过19,400万元的项目贷款提供担保，担保比例为65%。九江杭氧天赐气体有限公司另一方股东九江天赐高新材料有限公司按持股比例为上述项目贷款提供同等条件担保，担保比例为35%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
2024年12月31日