海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2024年12月20日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2024年12月30日以通讯表决方式举行，本次会议由公司副董事长张婷女士召集并主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：
一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于高级管理人员2023年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司董 事 会2024年12月31日