北矿科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
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北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2024年12月25日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资孙公司与控股股东签订EPC总承包合同补充协议暨关联交易的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）
监事会认为：本次北矿机电（沧州）有限公司与控股股东矿冶科技集团有限公司签订《智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目EPC总承包合同补充协议》理由充分，本次关联交易的审议决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。表决通过。
特此公告。
北矿科技股份有限公司监事会
2024年12月31日