奇精机械股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知已于2024年12月25日以电子邮件等方式发出，会议于2024年12月30日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司自董事会审议通过之日起至2025年12月31日期间向各家银行申请合计5.75亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 申请授信主体 | 申请银行名称 | 授信额度（人民币） | 担保方式 |
| 1 | 奇精机械 | 中国银行股份有限公司宁海支行 | 10,700 | 信用担保 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司宁海支行 | 9,000 | 信用担保 | |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司宁海支行 | 7,000 | 信用担保 | |
| 4 | 宁波银行股份有限公司宁海支行 | 3,400 | 信用担保 | |
| 5 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 7,600 | 信用担保 | |
| 6 | 浦发银行宁波东部新城支行 | 5,000 | 信用担保 | |
| 7 | 中国进出口银行宁波分行 | 5,000 | 信用担保 | |
| 8 | 杭州银行股份有限公司宁波宁海支行 | 5,000 | 信用担保 | |
| 9 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 4,800 | 信用担保 | |
| 合计 | 57,500 | |||
上述期限内，授信额度可循环使用。在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人，在上述期限及额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）详见2024年12月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于预计2025年外汇套期保值业务额度的议案》。《关于预计2025年外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-069）详见2024年12月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会2024年12月31日