苏州新锐合金工具股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年12月30日下午2点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议通知于2024年12月27日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
本次延期是对部分募投项目建设进行的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2024年12月31日