崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月18日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2024年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长黄泽兰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关联方西安华山金属材料科技有限公司（以下简称“西安华山”）和KBM Corporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计：预计2025年与西安华山关联交易金额为不含税5,000万元人民币；预计2025年与KBM关联交易金额为不含税24,500万元人民币。
公司第六届董事会独立董事于2024年12月23日召开2024年第二次专门会议，对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意该议案，并将其提交第六届董事会第十四次会议审议。
具体内容参见公司2024年12月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日
常关联交易预计的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十四次会议决议》；
2. 公司《第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审查意见》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2024年12月31日