证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-054
通用电梯股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告
独立董事陈利芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈利芳女士符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截至本公告披露日，征集人陈利芳女士未直接或间接持有公司股份。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事陈利芳女士作为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权。
一、征集人基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事陈利芳女士，基本情况如下：
陈利芳女士, 1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
汉族，本科学历，中国注册会计师，注册税务师，中级会计师。曾任巨通集团财务总监；现任在苏州正铭会计师事务所（普通合伙）项目经理。目前兼任吴江区七都镇人民政府集体资产经营公司财税顾问，江苏灌南农村商业银行股份有限公司董事。
（二）征集人声明
本人陈利芳作为征集人，仅对公司拟召开的2025年第一次临时股东大会中审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证本征集公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。截至本公告披露日，本人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。本人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本公告仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、征集表决权的具体事项
（一）公司基本情况
公司名称：通用电梯股份有限公司注册地址：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：通用电梯股票代码：300931公司法定代表人：徐志明公司董事会秘书：李彪办公地址：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道8号邮政编码：215200电话：0512-63816851传真：0512-63812188邮箱地址：ge@ge-lift.com
（二）征集事项
由征集人针对2025年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集表决权：
议案4：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案5：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案6：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2024年12月20日召开的第三届董事会第十九次会议，并且对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。
五、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2025年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2025年1月11日至2025年1月15日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人表决的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托表决股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
1、委托表决股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、
法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托表决股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托表决股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
委托表决股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
邮寄地址：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道8号
收件人：通用电梯股份有限公司证券部 李彪
邮政编码：215200
电话：0512-63816851
传真：0512-63812188
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”字样。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由
见证律师提交征集人。
（五）委托表决股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的表决指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。特此公告。附件：《独立董事公开征集表决权授权委托书》
征集人：陈利芳2024年12月31日
附件：
通用电梯股份有限公司独立董事公开征集表决权授权委托书本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《通用电梯股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》、《通用电梯股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集表决权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托通用电梯股份有限公司独立董事陈利芳女士作为本人/本公司的代理人出席通用电梯股份有限公司2025年第一次临时股东大会，将本人/本公司所持通用电梯股份有限公司全部股份对应的表决权委托给陈利芳女士行使，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集表决权事项的表决意见：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 4.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | |||
| 5.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考 | |||
| 核管理办法>的议案》 | ||||
| 6.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。受托人仅就股东大会部分议案征集表决权的，委托人应当同时明确对其他议案的投票意见，受托人应当按委托人的意见代为表决。委托人表决权的股份数量以通用电梯股份有限公司2025年第一次临时股东大会的股权登记日即2025年1月10日持有的股票数量为准。委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。
本项授权的有效期限：自本授权委托书签署日起至公司2025年第一次临时股东大会结束止。
委托人姓名或名称(盖章)：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托股东证券账号：
委托人持有股数：
委托人联系方式：
签署日期： 年 月 日