上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次（临时）会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于12月25日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
调整后的董事会审计委员会由独立董事刘华先生、宋利明先生、李熙晨先生、朱正伟先生、刘晓峰先生组成，其中主任委员由刘华先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》
调整后的董事会提名委员会由独立董事宋利明先生、王昭女士、许幸民先生组成，其中主任委员由宋利明先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
调整后的董事会薪酬与考核委员会由独立董事李熙晨先生、刘华先生、许幸民先生组成，其中主任委员由李熙晨先生担任，任期自董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2024年12月31日