广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年12月30日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年12月27日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
董事会同意补选林耀军先生担任公司第五届董事会独立董事，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任何嘉豪先生担任公司董事会秘书，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总裁兼董事会秘书辞职及聘任助理总裁兼董事会秘书、变更证券事务代表的公告》。
公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司助理总裁的议案》
董事会同意聘任何嘉豪先生担任公司助理总裁，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总裁兼董事会秘书辞职及聘任助理总裁兼董事会秘书、变更证券事务代表的公告》。公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任刘慧女士担任公司证券事务代表，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于副总裁兼董事会秘书辞职及聘任助理总裁兼董事会秘书、变更证券事务代表的公告》。
公司提名与发展战略委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于2025年1月15日（星期三）14:30在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第六次会议决议；
（二）第五届董事会提名与发展战略委员会第一次会议决议。
特此公告。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2024年12月31日