苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年12月26日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于制定<苏州赛腾精密电子股份有限公司舆情管理制度>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网站（http://www.sse.com.cn）披露的文件。
2、 审议通过《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网
站（http://www.sse.com.cn）披露的文件。
3、 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》公司拟于2025年1月16日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2024年12月30日