浙江景兴纸业股份有限公司关于“景兴转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.转股情况：截至2024年12月27日，累计4,423,569张“景兴转债”转换为“景兴纸业”股票，累计转股数量为130,243,139股，占“景兴转债”转股前公司已发行股份总额1,111,201,000股的11.72%。
2. 未转股可转债情况：截至2024年12月27日，公司尚有8,376,431张“景兴转债”尚未转股，占可转债发行总量的65.44%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1345号”文核准，浙江景兴纸业股份有限公司于2020年8月31日公开发行了1,280.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.8亿元。本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足12.8亿元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕848号”文同意，公司本次公开发行的12.8亿元可转换公司债券于2020年9月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“景兴转债”，债券代码“128130”。
（三）可转债转股期限及价格
根据《浙江景兴纸业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年9月4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年3月4日至2026年8月30日，初始转股价格为3.40元/股。
（四）可转债转股价格调整情况
1.因实施2023年年度权益分派方案，“景兴转债”的转股价格由3.40元/股调整为3.38元/股，自2024年7月17日起生效。具体内容详见公司于2024年7月11日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于景兴转债转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-050）。
2.因实施回购公司股份方案并办理完成注销事宜，“景兴转债”的转股价格由
3.38元/股调整为3.39元/股，自2024年11月8日起生效。具体内容详见公司于2024年11月8日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于景兴转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-084）。
二、可转债转股情况
“景兴转债”于2021年3月4日开始转股，“景兴转债”开始转股前公司已发行股份总额为1,111,201,000股。
截至2024年12月27日，累计4,423,569张“景兴转债”转换为“景兴纸业”股票，累计转股数量为130,243,139股，占“景兴转债”转股前公司已发行股份总额的11.72%。
截至2024年12月27日，公司尚有8,376,431张“景兴转债”尚未转股，占可转债发行总量的65.44%。
三、其他说明
投资者如需了解“景兴转债”的其他相关内容，可查阅公司于2020年8月27日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月27日“景兴纸业”股本结构表；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月27日“景兴转债”股本结构表。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○二四年十二月三十一日