有研新材料股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知和材料于2024年12月20日以书面方式发出。会议于2024年12月30日在有研新材料股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中外部董事江轩先生、独立董事吴玲女士以腾讯会议方式参会。会议由董事长杨海先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于修订《有研新材料股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》的议案
同意修订《有研新材料股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
（二）审议通过关于调整任期制和契约化签约文本的议案
同意调整任期制和契约化签约文本。
公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过
本议案。
（三）审议通过关于调整有研新材2021-2024年度任期考核计分规则的议案同意调整有研新材2021-2024年度任期考核计分规则。公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会2024年12月31日