江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月28日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第七次会议的通知。会议于2024年12月29日下午2:00以通讯会议的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，主持人为董事长郭泰然先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》
董事会同意公司与湖南永州零陵优能风电有限公司签订《优能湖南零陵梁山岐风电场项目风力发电机组（含塔筒、锚栓等）及其附属设备采购合同》及《优能湖南零陵梁山岐风电场项目箱变设备、升压站安装工程的设备及材料采购合同》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-093）。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
本议案已通过独立董事专门会议审议。
关联董事王广收、郭泰然回避表决。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于豁免第六届董事会第七次会议通知期限的议案》此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会2024年12月29日