中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2024年12月27日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年12月23日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。
经董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任王小明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于变更公司总经理的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董 事 会2024年12月27日