证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-046
北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年12月27日下午以现场方式召开，经全体董事一致同意豁免提前5日通知时限要求，会议通知于公司同日召开的2024年第二次临时股东大会后送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席9人（其中委托出席1名，董事刘颖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并代为行使表决权）。会议由过半数董事推举的董事杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前5日通知召开本次董事会会议的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。
（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。
（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。
（六）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。
（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案实施分项表决：
1、刘刚
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
2、张爱斌
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
3、孟宇
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
4、马兴杰
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
5、季守栋
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。
（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会预审通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。
（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。
（十）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》
（十一）审议通过《关于制定<重大事项决策机制一览表>的议案》表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2024年12月30日