北京航空材料研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年12月27日下午以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免提前5日通知时限要求，会议通知于公司同日召开的2024年第二次临时股东大会后送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由过半数监事推举的监事吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前5日通知召开本次监事会会议的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-048）。
三、备查文件
（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司监事会
2024年12月30日