证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2024-102
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。-
（三）会议召开的合法性、合规性
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本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年1月14日15:00。
2、网络投票起止时间：2025年1月13日15:00—2025年1月14日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
无股份类别
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 920019 | 铜冠矿建 | 2025年1月8日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
本公司聘请的是北京海润天睿律师事务所律师。铜陵市北京西路29号三楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于拟变更铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司注册（一）
资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
铜陵市北京西路29号三楼会议室铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更
审议《关于新增2024年日常性关联交易以及预计2025年日常性关联（二）交易的议案》
公司注册资本、类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关于拟变更注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记公告》（公告编号：2024-095）。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业会计准则第36号-关联方披露》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关联交易管理制度》等规定，公司对2024年度的关联交易额度进行增加，对2025年日常关联交易进行合理预计。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2024-098）和《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。
审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 》 （三）
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业会计准则第36号-关联方披露》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关联交易管理制度》等规定，公司对2024年度的关联交易额度进行增加，对2025年日常关联交易进行合理预计。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2024-098）和《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定以及公司发行申请文件的相关安排，公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况和公司募投项目的安排，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案公告》（公告编号：2024-101）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案（二）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规定以及公司发行申请文件的相关安排，公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况和公司募投项目的安排，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案公告》（公告编号：2024-101）。
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（二）登记时间：2025年1月14日14:00-15:00
（三）登记地点：安徽省铜陵市铜官区北京西路29号三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴昊
（二）电话：0562-5860547
（三）会议费用：与会股东交通费用和食宿费自理
五、备查文件目录
3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会
2024年12月27日