证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-091
龙竹科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月26日
2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长连健昌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会于2024年12月11日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-089），本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的共10人，持有表决权的股份总数58,229,276股，占公司有表决权股份总数的39.11%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,332,298股，占公司有表决权股份总数的0.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于终止实施2022年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》
1.议案内容：
公司拟终止实施2022年股权激励计划，需回购注销58名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票195.20万股，本次回购注销的限制性股票占公司目前总股本的1.31%。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于终止实施2022年股权激励计划并回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-084）。
本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.议案表决结果：
本议案有效表决股份3,077,678股，同意股数3,077,678股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东连健昌、吴贵鹰、王晓民、叶学财、张丽芳均回避表决。
审议通过《关于拟减少注册资本并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
注册资本并修订公司章程公告》（公告编号：2024-085）。本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.议案表决结果：
本议案有效表决股份58,229,276股，同意股数58,229,276股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》 | 1,332,298 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：胡嘉敏、徐秋娴
（三）结论性意见
本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
龙竹科技集团股份有限公司董事会
2024年12月27日