爱司凯科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在公司于2024年12月27日召开的2024年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以通讯、现场通知等方式通知了全体监事。公司第五届监事会第一次会议于2024年12月27日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由全体监事推举吴海贵先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经与会监事审议及表决，选举吴海贵先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
吴海贵先生简历详见公司披露在巨潮资讯网《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）
三、备查文件
1、《爱司凯科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司监事会
2024年12月27日