海南普利制药股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年12月23日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2024年12月27日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司高管列席会议。本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司监事会二〇二四年十二月二十七日