普利制药公告编号：2024-152债券代码：123099 债券简称：普利转债
海南普利制药股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2024年12月23日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2024年12月27日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长范敏华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于董事会提议向下修正“普利转债”转股价格的议案》为充分保护“普利转债”持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“普利转债”转股价格，并将该事项提交公司股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“普利转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》为满足公司日常经营及业务发展需要，综合考虑公司资金安排，董事会同意2025年度公司向银行等金融机构申请不超过人民币380,000.00万元（含等值外币）的综合授信额度，并将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2025年1月22日（星期三）下午14:30在海口市美兰区桂林洋经济开发区公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。海南普利制药股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十七日