湖南恒光科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年12月26日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年12月20日以专人送达、电子邮件等方式送达各位监事。本次监事会应出席的监事3人，实际出席监事3人，其中通讯表决方式出席1人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》
经审议，监事会认为本次变更募集资金用途有利于公司更好的使用募集资金，提高募投项目质量，并合理有效地配置资源，做好产业布局及产能规划，提升公司核心竞争力，符合公司今后长远发展规划。本次变更不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次变更募集资金用途的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-090）。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司
监事会2024年12月28日