中伟新材料股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2024年12月27日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2024年12月22日以电子邮件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，公司监事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年9月30日。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的公告》等公告。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》
经审议，公司监事会认为本次调整“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”、“贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目”投资总额及实施内容的事项，是根据公司发展战略和募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会一致同意调整前述募投项目投资总额及实施内容。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内容的公告》等公告。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司监 事 会
二〇二四年十二月二十八日