广东明阳电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年12月25日送达各位董事。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议及表决情况
经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
公司董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《公司章程》《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年12月27日为授予日，向126名激励对象共计授予699万份股票期权，行权价格为42.88元/股。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-068）。
（二）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
为进一步加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司、投资者及
其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规，董事会制定了公司《市值管理制度》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十一次会议决议；
（二）2024年独立董事第六次专门会议记录；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司
董事会二〇二四年十二月二十七日