宁波富佳实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波富佳实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2024年12月27日(星期五)在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场的方式召开,全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会监事一致推举,会议由李秋元先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议:
(一)审议通过《关于选举李秋元先生为公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经一致协商,推选李秋元先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。(简历附后)
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司监事会
2024年12月28日
简历:
李秋元先生,1976年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1998年8月至2002年5月,任杭州伟东包装制品有限公司生产技术部主管;2002年6月至2009年3月,任杭州松下电器有限公司生产部经理;2009年4月至2012年9月,任伊予金属(上海)有限公司副总经理;2012年10月至2018年10月任浙江江潮电机实业有限公司任总经理兼常务副总裁;2018年12月至2021年6月,任杭州菊友科技有限公司执行董事兼总经理;2021年7月至今,任宁波富佳实业股份有限公司运营副总经理,现任公司监事会主席。
李秋元先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。