江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议，于2024年12月27日以通讯方式召开，本次会议为临时会议,会议通知于2024年12月20日以电子邮件方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次董事会由董事长胡光辉先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了《关于向招商银行申请授信额度的议案》
为了公司发展需要，同意公司向招商银行南京分行申请融资授信额度人民币贰亿元整，担保方式为信用方式。本决议符合法律及本公司章程的有关规定，具备生效条件。表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会
2024年12月27日