证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-90债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员
会并修改相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司成立ESG项目组并推进ESG体系建设的议案》，于2024年12月25日~26日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司〈战略与ESG委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，同时公司设立ESG体系领导小组，并对董事会战略与ESG委员会负责。“董事会战略与ESG委员会”在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时修订《公司章程》与《董事会战略与ESG委员会工作细则》中的相应条款。
具体内容详见公司分别于2024年10月23日、12月28日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-75、2024-87、2024-90）及《广西柳工机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》《广西柳工机械股份
柳工董事会公告
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有限公司章程》。本次调整仅为“董事会战略委员会”名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2024年12月28日