证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-91债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，将公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并对《公司章程》中涉及原“董事会战略委员会”的相关条款内容进行，修改现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
| 修订前内容 | 修订后内容 |
第一百五十三条：公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立审计委员会、战略、提名、薪酬与考核、合规管理等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。
| 第一百五十三条：公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立审计委员会、战略、提名、薪酬与考核、合规管理等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 | 第一百五十三条：公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核、合规管理等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 |
第一百五十四条：战略委员会的主要职责：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并
提出建议；
（二）对公司经营层研究形成的重大投资、融资方案及
重大资本运作、资产经营项目进行审核并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准或投资金额
5,000万元以上的重大资本运作、资产经营项目进行审核并提出建议；
（四）建立及完善战略管控及评价考核体系；
| 第一百五十四条：战略委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对公司经营层研究形成的重大投资、融资方案及重大资本运作、资产经营项目进行审核并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准或投资金额5,000万元以上的重大资本运作、资产经营项目进行审核并提出建议； （四）建立及完善战略管控及评价考核体系； | 第一百五十四条：战略与ESG委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提出建议； （二）对公司ESG愿景、ESG发展战略规划、ESG治理架构、ESG管理制度等进行研究并向董事会提出建议； （三）对公司经理层研究形成的重大投资、融资方案及重大资本运作、资产经营项目进行审核并向董事会提出建议； （四）对《公司章程》规定须经董事会批准或投资金额 |
柳工董事会公告
第2页，共2页
| （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （六）对以上事项的实施情况进行检查、监督，研究和分析有关执行情况，向董事会提出改进和调整的建议； （七）董事会授权的其他事项。 | 5,000万元以上的重大资本运作、资产经营项目进行审核并向董事会提出建议； （五）对其他须经董事会批准的公司ESG重大事项开展研究、分析和风险评估，并向董事会提出建议； （六）跟踪ESG发展形势、外部政策、利益相关方诉求，结合公司实际，研究符合公司发展的ESG实质性议题，对公司ESG相关风险和机遇进行识别、评估、监测并向董事会提出建议； （七）对公司治理结构是否健全进行审查和评估，并向董事会提出建议； （八）对公司年度ESG报告及相关披露文件进行审阅，确保ESG相关披露的完整性、准确性； （九）建立及完善战略管控及评价考核体系； （十）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议； （十一）对以上事项的实施情况进行检查、监督，研究和分析有关执行情况，并向董事会提出建议； （十二）法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构有关规定以及董事会授权的其他事项。 |
公司章程其他条款内容不变。本议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2024年12月28日