证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024-019
河北广电无线传媒股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:30。网络投票时间：2024年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街670号勒泰广场B座9层会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长周江松先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人263人，代表股份306,708,362股，占公司有表决权股份总数的76.6752％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份218,496,600股，占公司有表决权股份总数的54.6228％。通过网络投票的股东259人，代表股份88,211,762股，占公司有表决权股份总数的22.0524％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人259人，代表股份39,618,602股，占公司有表决权股份总数的9.9044％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份16,269,840股，占公司有表决权股份总数的4.0674％。通过网络投票的中小股东258人，代表股份23,348,762股，占公司有表决权股份总数的5.8370％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
表决情况：
同意306,656,062股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
99.9829％；反对42,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0139％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0031％。中小股东表决情况：
同意39,566,302股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的99.8680％；反对42,700股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的0.1078％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的0.0242％。
北京市金杜律师事务所柳思佳律师、杨淞律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《河北广电无线传媒股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
河北广电无线传媒股份有限公司董事会
2024年12月27日