中国振华（集团）科技股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议于2024年12月27日下午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2024年12月17日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第十届董事会独立董事专门会议决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2024年12月28日