西安三角防务股份有限公司关于修订及制定部分公司制度的公告
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西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订及制订部分公司治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进行修订，并制订相关制度。
一、 制度修订、制定具体情况
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 监事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 3 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
| 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 对外担保管理办法 | 修订 | 是 |
| 7 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 8 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 股东大会累积投票制实施细则 | 制定 | 是 |
| 10 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 11 | 内部控制制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 市值管理制度 | 制定 | 否 |
| 16 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 18 | 舆情管理制度 | 制定 | 否 |
| 19 | 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 否 |
本次修订的公司制度中，《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《监事会议事规则》、《股东大会累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后生效适用，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效适用。本次修订的部分公司制度将同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。特此公告。
西安三角防务股份有限公司董事会2024年12月27日