证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2024-44
中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议（以下简称本次会议）通知于2024年12月20日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2024年12月27日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席9人，董事吴联合先生委托董事刘辉先生代为出席并表决，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
本次会议由董事长牟欣先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订议事规则的议案》
《公司章程》已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过后正式生效，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，公司对《董事会议事规则》《股东会议事规则》进行全面修订。修订后的规则具体内容详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司股东会议事规则》《中国航发动力股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
为了进一步提高公司治理水平、规范董事会下设专门委员会工作及议事程序，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规及《公司章程》有关规定，公司修订完善了董事会专门委员会工作细则，具体内容详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《中国航发动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《中国航发动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《中国航发动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于修订董事会授权管理规则的议案》
为规范公司董事会授权管理，厘清治理主体权责边界，提高经营决策效率，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际，对董事会授权管理规则进行了全面修订。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于修订公司决策机制一览表的议案》
根据最新法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对重大事项决策机制一览表进行了修订。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于申请2025年度融资额度的议案》
因经营发展需要，公司本部拟在2025年度申请借款额度970,333万元、银行承兑汇票和票据贴现额度475,000万元。在上述融资额度内，董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和协议。
各子公司及其所属单位拟在2025年度申请借款额度3,522,574万元，银行承兑汇票和票据贴现、信用证开证及保函额度940,200万元。在上述融资额度内，董事会授权相关单位法定代表人对外签订相关合同和协议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于2025年度为子公司提供委托贷款的议案》
具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2025年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-46）。表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》
具体情况详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-47）。
本议案涉及关联交易，关联董事牟欣先生、李健先生、孙洪伟先生、杨先锋先生、刘辉先生、吴联合先生、沈鹏先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚须提交公司股东会审议。
八、审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提议召开公司2025年第一次临时股东会，相关事项如下：
1.会议召开时间：2025年1月13日（周一）14:30
2.股权登记日：2025年1月6日
3.会议召开地点：公司科教文中心第二会议室
4.会议召集人和会议召开方式：会议由公司董事会召集，会议以现场及网络投票方式召开
5.会议审议事项：
（1）《关于修订议事规则的议案》
（2）《关于2025年日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2024年12月28日