上海鸣志电器股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年12月26日以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事一致推举公司监事邵颂一先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。经全体与会监事审议，会议通过如下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举邵颂一先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司监事会
2024年12月28日