证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-095
广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）下午15:00。
2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年12月27日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00）互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长林明玲女士
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计95人，代表股份26,617,084股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数的40.3995%（总股本按剔除最新披露的回购专户股份数计，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份26,385,044股，占公司总股份的40.0473%；通过网络投票的股东91人，代表股份232,040股，占公司总股份的0.3522%。
出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）93人，所持有表决权的股份数为3,107,140股，占公司有表决权股份总数的4.7160%。
（二）公司在任董事8人，公司在任董事8人，董事长林明玲女士、张毅先生现场出席本次会议，副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、石洁芝女士、蔡浩先生、董事高俊斌先生、马淦江先生通讯出席本次会议。公司监事毛晓玲女士、黄素芳女士、刘培璇女士现场出席本次会议。公司财务总监陈焕盛先生现场出席本次会议，副总
经理兼董事会秘书李华青先生通讯出席本次会议，副总经理林少勇先生因公务请假未列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况如下：
（一）《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
同意26,593,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9098％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0706％。
中小股东总表决情况：
同意3,083,140股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.2276％；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1674％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6051％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
表决结果：审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。
（二）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意26,607,784股，占出席会议所有股东所持股份的99.9651％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%；弃权3,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0143%。
中小股东总表决情况：
同意3,097,840股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7007%；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1770%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1223%。回避表决情况：本议案不涉及回避表决。表决结果：审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
（三）《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意26,607,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9624%；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意3,097,140股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6782%；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2349%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0869%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
表决结果：审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
（四）《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》同意26,602,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9470%；反对10,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0402%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128%。中小股东总表决情况：
同意3,093,040股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5462%；反对10,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3444% ；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1094%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
表决结果：审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。
（五）《关于聘任2024年度审计机构的议案》
同意26,604,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.9511%；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195%；弃权7,820股（其中，因未投票默认弃权5,620股），占出席会议所有股东所持股份的0.0294%。
中小股东总表决情况：
同意3,094,120股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5810%；反对5,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1674%；弃权7,820股（其中，因未投票默认弃权5,620股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.2517%。回避表决情况：本议案不涉及回避表决。表决结果：审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。
（六）《关于修订<广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
同意26,601,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.9432%；反对6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252%；弃权8,420股（其中，因未投票默认弃权5,620股），占出席会议所有股东所持股份的0.0316%。
中小股东总表决情况：
同意3,092,020股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5134%；反对6,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2156%；弃权8,420股（其中，因未投票默认弃权5,620股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2710%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
表决结果：审议通过《关于修订<广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵
（三）结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第四次临时股东会决议》；
（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第四次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会2024年12月27日