冠捷电子科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：
本次股东大会审议通过《关于实际控制人相关承诺延期履行的议案》，鉴于公司未在实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）承诺期限内完成“F3餐厅”产权证书办理工作，中国电子申请承诺延期履行，承诺期限由2024年12月31日延长至2026年12月31日。新承诺替代经2022年5月10日公司2021年年度股东大会审议通过的《关于公司重大资产重组购入资产交易相关承诺履行情况的议案》中的旧承诺，其他本次重大资产重组交易相关方所作出的重要承诺不变。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2024年12月27日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月27日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事黄程
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共1，588人，代表股份2,246,154,546股，占公司股份总数的49.5887％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份2,130,612,898股，占公司股份总数的47.0379％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共1,583人，代表股份115,541,648股，占公司股份总数的
2.5508％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案1属于关联交易、议案2涉及实际控制人承诺，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1,274,177,784股，回避了对两项议案的表决，有效表决股份为971,976,762股。
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
| 序号 | 提案名称 | 表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |||
| 1.00 | 关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案 | 958,116,562 | 98.5740% | 12,838,900 | 1.3209% | 1,021,300 | 0.1051% | 是 |
| 其中：中小股东 | 101,681,548 | 88.0042% | 12,838,900 | 11.1119% | 1,021,300 | 0.8839% | ||
| 2.00 | 关于实际控制人相关承诺延期履行的议案 | 957,756,262 | 98.5370% | 13,250,500 | 1.3633% | 970,000 | 0.0998% | 是 |
| 其中：中小股东 | 101,321,248 | 87.6923% | 13,250,500 | 11.4681% | 970,000 | 0.8395% | ||
| 3.00 | 关于续聘中审众环为公司2024年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案 | 2,232,882,346 | 99.4091% | 11,975,300 | 0.5331% | 1,296,900 | 0.0577% | 是 |
| 其中：中小股东 | 102,269,548 | 88.5131% | 11,975,300 | 10.3645% | 1,296,900 | 1.1225% | ||
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：丘海金、程哲
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会2024年12月28日