证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2024-030
国机重型装备集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知及相关资料于2024年12月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于会计估计变更的议案》
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
二、审议通过《关于<国机重装2025年度重大经营风险预测评估报告>的议案》
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
三、审议通过《关于公司申请豁免部分承诺的议案》
议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2024年12月28日