证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-092
江苏博云塑业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月16日召开公司2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2025年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月16日09:15至15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年1月9日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截止2025年1月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举） | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（4）人 |
| 1.01 | 关于选举吕锋先生为第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.02 | 关于选举邓永清先生为第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.03 | 关于选举赵兵先生为第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.04 | 关于选举李小龙先生为第三届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 关于选举黄经山先生为第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于选举朱怀清先生为第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.03 | 关于选举孙军先生为第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选（1）人 |
| 3.01 | 关于选举钱铮女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 《关于增加公司地址、变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | √ |
2、上述议案已经公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2024年12月27日刊登于公司指定披露信息的媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。
3、上述议案1.00、2.00、3.00需采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、上述议案4.00属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
5、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、股东代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函请在2025年1月13日16:00前传真或送达至公司证券部，信函请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
5、登记时间：2025年1月13日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
6、登记部门：江苏博云塑业股份有限公司证券部。
7、登记地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号。
8、联系人：邓永清、杨玉婷
9、联系电话：0512-58956190
10、联系传真：0512-58956190
11、联系地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号江苏博云塑业股份有限公司证券部
12、邮政编码：215626
13、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，本次会议的现场会期为半天，出席会议的股东费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
江苏博云塑业股份有限公司董事会
2024年12月27日
附件：
附件1、参加网络投票的具体操作流程附件2、授权委托书应当载明的内容附件3、股东登记表
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351003
2、投票简称：博云投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
a.选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
b.选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
c.选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为1位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。股东可以将所拥有的选举票数在1位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月16日09:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本股东出席江苏博云塑业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。本股东对该次股东大会审议的议案，表决意见如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举） | |||||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（4）人 | |||
| 1.01 | 关于选举吕锋先生为第三届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 1.02 | 关于选举邓永清先生为第三届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 1.03 | 关于选举赵兵先生为第三届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 1.04 | 关于选举李小龙先生为第三届董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 | |||
| 2.01 | 关于选举黄经山先生为第三届董事会独立董事的议案 | √ | |||
| 2.02 | 关于选举朱怀清先生为第三届董事会独立董事的议案 | √ | |||
| 2.03 | 关于选举孙军先生为第三届董事会独立董事的议案 | √ | |||
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（1）人 | |||
| 3.01 | 关于选举钱铮女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 4.00 | 《关于增加公司地址、变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应
的空格内画“ √”。本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件3：
江苏博云塑业股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 自然人股东姓名/ 法人股东名称： | |
| 自然人身份证号码/ 统一社会信用代码： | |
| 股东股票账号： | 持股数量： |
| 是否委托： | 联系人： |
| 受托人姓名： | 受托人身份证号码： |
| 联系电话： | 电子邮件： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 股东签字（签字或盖章）： | |