安徽凤凰滤清器股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月26日
2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：巫界树先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数63,714,600股，占公司有表决权股份总数的69.4967%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席8人，董事巫玟翰先生因公务缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号2024-085）
2.议案表决结果：
同意股数63,711,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9953%；反对股数3,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0047%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李莉、胡娟
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
决议》
（二）《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书》
安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会2024年12月27日