重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
本公司第十届董事会第八次会议通知于2024年12月19日以书面方式发出，并于2024年12月27日以书面传签方式召开。应表决董事15人，实际表决董事15人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易公告》。
该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票（董事谢维青、周东辉、路巧玲、John Robert Dacey回避表决）。
二、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司反保险欺诈管理办法>的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会2024年12月28日