证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-068号
中矿资源集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年12月26日通过邮件及书面形式发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：
董事吴志华先生、独立董事吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资建设赞比亚中央省Kitumba铜矿项目的议案》
为加快推进公司铜资源矿业开发的发展战略，提高公司市场竞争力，增强公司可持续发展能力，同意公司下属控股子公司Sinomine Kitumba MineralsCompany Limited （简称“Kitumba”）投资建设位于赞比亚的Kitumba铜矿采、选、冶联合工程项目。采选工程项目设计规模为原矿350万吨/年，冶炼项目设计产能为阴极铜6万吨/年。项目计划总投资额56,291.50万美元，其中建设投资50,634.84万美元。资金来源为Kitumba自有资金及其自筹资金。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于投资建设赞比亚中央省Kitumba铜矿项目的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
2、审议通过《关于投资建设Tsumeb冶炼厂多金属综合循环回收项目的议案》为了实施公司稀有金属板块的发展战略，加快推进锗、镓等战略金属的开发，提高公司市场竞争力，增强公司可持续发展能力，同意公司下属控股子公司Sinomine Tsumeb Smelter (Propritary) Limited（简称“Tsumeb冶炼厂”）投资建设20万吨/年多金属综合循环回收项目。项目计划总投资额22,251.00万美元，其中建设投资20,484.00万美元。资金来源为Tsumeb冶炼厂自有资金、自筹资金等方式。项目建设分两期进行，第一期为火法冶炼工艺工程，第二期为湿法冶炼工艺工程。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于投资建设Tsumeb冶炼厂多金属综合循环回收项目的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2024年12月27日