成都苑东生物制药股份有限公司
关于ESG治理架构建设的公告
成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于推进公司ESG治理工作的议案》，主要内容如下：
为实现公司高质量可持续发展，进一步完善公司治理架构，提升公司ESG管理水平，公司董事会决议搭建ESG治理架构并制定《成都苑东生物制药股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会工作细则》。
ESG治理架构由董事会、ESG管理委员会以及ESG执行小组三个层级构成，其中，ESG管理委员会由公司董事及管理者组成，主任委员为袁明旭先生，委员为张大明先生、陈增贵先生、乔智涛先生和朱家裕先生（同时兼任ESG执行小组组长），各级主要职能如下：
层级
| 成员 | 职责 | |
| 决策层 董事会 | 由公司董事会成员组成 | 分析和掌握国际国内行业现状和可持续发展相关政策，掌握公司经营管理的全面情况；监督公司的可持续发展相关影响、风险和机遇的评估；审议及批准公司可持续发展方针、战略及目标；定期监督可持续发展相关目标进展及完成情况；审批公司可持续发展报告/ESG报告；对可持续发展相关工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见等。 |
| 管理层 ESG管理委员会 | 包括部分董事会成员、公司管理者 | 制订公司ESG管理方针、目标、策略及架构；识别ESG发展趋势以及评估公司面临的ESG风险与机遇；评估、管理重要性议题以提供分析、建议供决策层讨论，以确保董事会进行监督；监督并指导ESG执行小组工作。 |
| 执行层 ESG执行小组 | 公司各职能及业务部门负责人、各子(分)公司负责人 | 制定利益相关方参与计划，组织利益相关方沟通活动；协调编制可持续发展报告/ESG报告；负责公司可持续相关管理、数据统计与分析、投资者及研究机构沟通等方面的能力构建；定期工作成果向管理层汇报。 |
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会2024年12月28日